Geldwäsche-Compliance & KYC - Wen betrifft die Regulierung und wie handelt man gesetzeskonform?
Warum ist Geldwäsche-Compliance wichtig?
Geldwäsche-Compliance ist ein entscheidender Aspekt im Finanzwesen und darüber hinaus, da sie dazu beiträgt, illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Durch die Einhaltung dieser Regulierungen können Unternehmen sicherstellen, dass sie nicht ungewollt in kriminelle Netzwerke verwickelt werden. Dies schützt nicht nur die Integrität des Finanzsystems, sondern auch den Ruf und die Stabilität der beteiligten Unternehmen.
Agenda:
- Was ist Geldwäsche-Compliance?
- Wer ist betroffen und was ist zu tun?
- Was sind mögliche Konsequenzen?
- Wie kann Ihnen KYCMore helfen?
Unsere Experten:
Dr. Lukas Philipp Köhler, MJur - Compliance Rechtsanwälte (Compliance Rechtsanwälte ist eine der führenden Compliance Kanzleien in Deutschland) www.compliancerechtsanwaelte.de
Carsten Rieckhof, Senior Consultant KYC, CRIF GmbH
