KYC MORE - die maßgeschneiderte B2B KYC Lösung

KYC MORE - Erfüllung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.

Durch eine Kombination aus spezialisierten Datenquellen zu Unternehmen und Privatpersonen werden die benötigten Daten von KYC MORE in außergewöhnlicher Qualität, Aktualität und mit hoher Verfügbarkeit bereitgestellt. Ganz gleich, ob es um die Identifikation, die Ermittlung von Eigentümerstrukturen und wirtschaftlich Berechtigten oder die Prüfung von Sanktions-, PEP- und Terror-, Black- und Embargolisten geht – KYC MORE liefert alle erforderlichen Informationen, die individuell auf Ihren Prozess abgestimmt sind.

Der modulare Aufbau von KYC MORE ermöglicht es Ihnen, vorhandene Prozesse durch die Integration einzelner Module zu optimieren. Unser Team erfahrener KYC-Experten begleitet Sie bei der Prozessoptimierung und dem Aufbau von Risikomanagementlösungen zur Geldwäscheprävention und Vermeidung von Sanktionsverstößen. 

Basis Service-Module

KYC MORE National

Nationaler Stammdaten Check inklusive der automatisierten Ermittlung von Eigentümer-/Kontrollstrukturen und der wirtschaftlich Berechtigten. Ein vollautomatisierter Service.

KYC MORE National - internationale Verflechtung

Nationaler Stammdaten Check inklusive der automatisierten Ermittlung von Eigentümer-/Kontrollstrukturen und der wirtschaftlich Berechtigten bis zur dritten internationalen Beteiligungsebene.

KYC MORE International

Internationaler Stammdaten Check inklusive der automatisierten Ermittlung von Eigentümer-/Kontrollstruktur und der wirtschaftlich Berechtigten bis zur dritten internationalen Beteiligungsebene.

Optionale Service-Module

Recherche National Plus

• Abruf eines aktuellen Registerauszug (rechtsformabhängig)
• Abruf eines aktuellen Gewerbeauszug (rechtsformabhängig)
• Abgleich und Prüfung der automatisiert erhobenen Stamm- und Anteilseignerdaten je Beteiligungsebene und Inhaberdaten.
• Bei nicht ausreichender Datenlage eine manuelle nationale Recherche
• Datenverarbeitung in einen KYC-Report National-Plus
  
  

Recherche International Plus - Unlimited

• Abgleich und Prüfung der automatisiert erhobenen internationalen Stamm- und Anteilseignerdaten über die dritte Beteiligungsebene hinaus
• Bei nicht ausreichender Datenlage eine manuelle internationale Recherche unlimited
• Datenverarbeitung in einen KYC-Report International-Plus
  
  

KYC MORE Recherche Premium

• Direkte Kontaktaufnahme mit dem Endkunden über einen personalisierten Link.
• Auswertung der durch den Endkunden bereitgestellten zusätzlichen Daten durch CRIF KYC Experten.
• Umfassende Darstellung der Eigentums- und Kontrollstruktur.
• Datenverarbeitung in einen KYC-Reports Premium.
  
  

Compliance Screening

• Abgleich gegen internationalen PEP- u. Sanktionslisten sowie Watch & Blacklist zu den relevanten Parteien, die im Rahmen eines KYC-Falls auftreten.
• Sanktionslisten Monitoring
• Negativ-News
• Negative-News Monitoring
  
  

Dokumenten Export-Service

• Handelsregisterauszüge
• Gesellschafterlisten
• Gesellschafterverträge
• Transparenzregisterauszug
  
  

Unstimmigkeitsmeldungs-Service

• Automatisierter Abruf von Auszügen aus dem deutschen Transparenzregister inklusive Exports des Transparenzregisterauszugs
• Abgleich und Prüfung der ermittelten wirtschaftlich Berechtigten zu den im Transparenzregister eingetragenen wirtschaftlich Berechtigten
• Absetzten einer Unstimmigkeitsmeldung